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申博娱乐:线下开发梁某明负责该团伙的日常跑动点转帐工作

时间:2021/7/11 17:56:43   作者:   来源:   阅读:42   评论:0
内容摘要:每天转账10万元,24小时不间断“洗黑钱”。10日,记者从内蒙古呼伦贝尔市海拉尔公安局获悉,警方成功击毙1个“洗钱犯罪团伙”,抓获犯罪嫌疑人14名。今年6月28日,海拉尔警方获得了重要“运行点”,帮助通报了一起网络犯罪线索。经过准确的调查和判断,警方确定,一个多人网络洗钱犯罪团伙隐藏在线索背后。据了解,“跑动积分”是指...
每天转账10万元,24小时不间断“洗黑钱”。10日,记者从内蒙古呼伦贝尔市海拉尔公安局获悉,警方成功击毙1个“洗钱犯罪团伙”,抓获犯罪嫌疑人14名。今年6月28日,海拉尔警方获得了重要“运行点”,帮助通报了一起网络犯罪线索。经过准确的调查和判断,警方确定,一个多人网络洗钱犯罪团伙隐藏在线索背后。据了解,“跑动积分”是指使用银行卡、POS机或微信或支付宝的收款代码为他人收取款项,赚取佣金的非法行为。这种行为的主要目的是为了“洗钱”。骗子利用这种方式骗取受害人钱财后,将其收缴并转移到非法平台,以躲避公安机关。

经过进一步调查,警方发现,该团伙是一个分散在呼伦贝尔和呼和浩特的“滚雪球”洗钱犯罪团伙。涉案金额巨大,团伙成员数量多,分工明确,警惕性高,抓捕难度极大。为了尽快铲除犯罪团伙,7月3日,海拉尔警方派员逮捕并赶往呼和浩特,等待时机进行抓捕工作。经过前期的大量调查和判断,专案组锁定了犯罪团伙的具体位置。呼伦贝尔、呼和浩特市警方经过48小时的盘踞后,分成6组进行统一的网络围捕行动,捣毁多个犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人。14人。

经过突击审讯,该团伙的主要犯罪嫌疑人梁谋斌在呼伦贝尔和呼和浩特市的多个窝点进行网络运营,其犯罪活动主要集中在呼伦贝尔。他负责两地窝点的日常运行点、平台维护,以及窝点的工资支出。,线下开发梁某明负责该团伙的日常跑动点转帐工作,每天转帐金额从12万到14万不等。同时,呼和浩特窝点的12名犯罪嫌疑人利用“运行子平台”24小时开展“洗钱”犯罪活动。目前,犯罪嫌疑人已被依法拘留,案件正在进一步审理中。


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